این تصمیم بر اساس ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی اتخاذ شده است که طبق آن «بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کرده و پس از تایید آن مرکز، نسبت به مسدودکردن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی...
