براساس گزارش فصلی گروه ردیابی و تجزیه‌وتحلیل بلاک چین Chainalysis، به‌نظر می‌رسد حدود یک‌چهارم از کل پروژه‌های جدیدی در حوزه‌ی رمزارزها به کلاهبرداری ختم می‌شوند. در این خبر به بررسی توکن‌های کلاهبرداری می پردازیم.
توکن‌های کلاهبرداری در دنیای ارزهای دیجیتال
Chainalysis با بررسی ۱٫۱ میلیون توکن جدید راه‌اندازی شده روی بلاک چین‌های مختلف در سال ۲۰۲۲ به این نتیجه رسید که پروژه‌های مذکور موفق نشده‌اند هیچ‌نوع تسلط معناداری در بازار داشته باشند. ارزیابی‌های این شرکت تحلیلی نشان می‌دهد ۲۴ درصد از مجموع ۴۰۵۲۱ توکن جدید در این حوزه، ویژگی‌های بارز کلاهبرداری داشتند و ارزش آن‌ها در هفته‌ی اول راه‌اندازی ۹۰ درصد کاهش یافته است.
کلاهبرداری در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال زمانی رخ می‌دهد که دارندگان توکن‌های خاص، دارایی‌های خود را به دیگران نیز تبلیغ می‌کنند و همین موضوع باعث افزایش تقاضای خرید و تورم مصنوعی ارزش آن‌ها می‌شود. مدت کوتاهی پس‌از اینکه ارزش بازار یک توکن کلاهبرداری سر به فلک کشید، سازندگان آن به‌سرعت موجودی خود را در ازای یک توکن معتبرتر یا پول نقد، تخلیه می‌کنند و درنتیجه سرمایه‌گذاران متضرر خواهند شد.
متأسفانه طرح‌های کلاهبرداری و تخلیه‌ی رمزارزها در دنیای کریپتو بسیار رایج شده‌اند و دلیل اصلی آن، آسان بودن روش راه‌اندازی توکن‌های جدید، تعیین حجم معاملات اولیه و کنترل عرضه‌ی درگردش آن‌ها است. با چنین سازوکاری می‌توان به‌راحتی یک رمزارز جدید راه‌اندازی کرد و ارزش آن را به‌صورت مصنوعی و روی کاغذ بالا برد. علاوه‌براین تیم‌های توسعه‌دهنده‌ی توکن‌ها می‌توانند ناشناس باقی بمانند و همین ویژگی، شرایط را برای مجرمان سایبری فراهم می‌کند که چنین اقداماتی انجام دهند.
اگر با بازار رمزارزها سروکار دارید قطعاً متوجه شده‌اید که طی ۱۲ ماه گذشته نوسان‌های بسیار زیادی در این حوزه وجود داشت. شاید سازندگان ۹۹۰۲ توکن جدید در این مدت، به‌دنبال ثروتمندشدن و آسیب‌زدن به سرمایه‌های دیگران نبوده‌اند و احتمال دارد دربرخی موارد این پروژه‌ها به‌دلایل دیگری سقوط کرده باشند.
به‌هرحال باید اشاره کنیم Chainalysis داده‌های خود را با ارزیابی‌های Token Sniffer مقایسه کرده است؛ سرویسی که به‌منظور شفاف‌سازی پروژه‌های رمزنگاری طراحی شده است. ظاهراً اکثر پروژه‌های جدیدی که سقوط کرده‌اند ازنظر قابلیت اعتماد، امتیاز صفر را دریافت کرده‌اند. علاوه‌براین بسیاری از این توکن‌ها حاوی کدهای مخرب بسیار آشکاری بودند که از فروش مجدد آن‌ها توسط خریداران جلوگیری و بدین‌ترتیب با روشی مؤثر، سرمایه‌های دیگران را سرقت می‌کنند.
درمجموع، قربانیان پروژه‌های کلاهبرداری حوزه‌ی رمزارزها حدود ۴٫۶ میلیارد دلار ازدست داده‌اند و این درحالی است که سازندگان توکن‌های مذکور ده‌ها میلیون دلار سود به‌جیب زده‌اند. کلاهبرداران استراتژی‌های خود را بارها و بارها تکرار کرده‌اند و طبق گزارش Chainalysis درکل ۴۴۵ فرد یا گروه مسئول یک‌چهارم کلاهبرداری‌های اخیر در حوزه‌ی رمزارزها بوده‌اند. علاوه‌براین ۲۶۴ پروژه‌ی توکن جعلی و تقلبی در سال ۲۰۲۲ فقط ازطرف یک شخص یا گروه راه‌اندازی شده‌اند.
البته راه‌اندازی توکن‌های جعلی تنها روش کلاهبرداری در حوزه‌ی رمزارزها نبوده است. طبق گزارش Chainalysis، موارد دیگری مثل پولشویی و سرقت رمزارز و غیره نیز بسیار رونق پیدا کرده‌اند.
فعالیت‌های غیرقانونی حوزه‌ی رمزارزها درسال گذشته به بالاترین میزان خود یعنی ۲۰٫۶ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ۲۰۲۱ حدود دو میلیارد دلار بیشتر است. این رقم درمقایسه با سال ۲۰۲۰ نیز حدود ۱۲ میلیارد دلار افزایش یافته است.
نظرات کاربران